في أعقاب عملها العسكري في أوكرانيا, أصدرت روسيا إجراءات اقتصادية مشددة رداً على العقوبات الدولية التي فرضتها دول أخرى. وقد أثر ذلك على تدفقات الاستثمار, وكذلك المستثمرين الأجانب الذين يسعون للدخول في التحكيم مع روسيا.
حتى الان, تمثل روسيا لأكثر من 40% تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يسمى بالاقتصادات الانتقالية لجنوب شرق أوروبا, كومنولث الدول المستقلة (رابطة الدول المستقلة), وجورجيا[1]. في 2021, بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في روسيا دولارًا أمريكيًا 40.45 مليار.[2]
الحكومة الروسية لديها, ومع ذلك, فرضت العديد من العقوبات والقيود, من بين أمور أخرى, متطلبات الموافقة على المعاملات, حظر الصادرات بالعملة الأجنبية, وعدم إنفاذ حقوق الملكية الفكرية.[3] تؤثر هذه اللوائح بشكل كبير على المستثمرين الأجانب من الدول "غير الصديقة". فمثلا, تغيير كبير في القانون ينص على أن أصحاب البراءات المرتبطة بهذه الدول سوف يحصلون عليها 0% من العائدات الفعلية من استخدام اختراعاتهم, النماذج أو التصاميم, بما في ذلك من إنتاج وبيع البضائع.[4]
في هذا الصدد, على 5 مارس 2022, أصدرت روسيا قائمة الدول المصنفة على أنها "غير ودية", وهي الولايات المتحدة وكندا, معظم الدول الأوروبية - أي, ال 27 الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي, بالإضافة إلى ألبانيا, أندورا, أيسلندا, ليختنشتاين, موناكو, الجبل الأسود, النرويج, سان مارينو, سويسرا والمملكة المتحدة (بما في ذلك جيرسي, أنغيلا, جزر فيرجن البريطانية وجبل طارق) - وكذلك استراليا, اليابان, ميكرونيزيا, نيوزيلندا, سنغافورة, كوريا الجنوبية وتايوان.[5]
تؤثر هذه الإجراءات على عدد كبير من الأفراد والشركات. بالتالي, يمكن للمستثمرين المتأثرين بهذه الإجراءات النظر في رفع دعاوى قانونية ضد روسيا.
كيفية رفع دعوى تحكيم ضد روسيا
قد توفر العديد من الصكوك القانونية أساسًا لرفع دعاوى ضد روسيا من خلال التحكيم بين المستثمرين والدول, من بين أمور أخرى تحت معاهدة ميثاق الطاقة (العلاج بالصدمات الكهربائية) أو إحدى معاهدات الاستثمار الثنائية (معاهدات الاستثمار الثنائية), أو العقود القائمة مع كيانات الدولة.
لذلك قد تنظر شركات الطاقة في خياراتها بموجب معاهدة ميثاق الطاقة, الذي لديه 53 الموقعين والأطراف المتعاقدة. وقعت روسيا على ECT ولكنها لم تصدق عليها. وهذا يعني أنه بينما أشارت روسيا إلى نيتها الامتثال للمعاهدة, لم تتعهد بالقيام بذلك. ومع ذلك, تم تطبيق العلاج بالصدمات الكهربائية مؤقتًا, وكانت هناك حالات نجح فيها المستثمرون في رفع دعاوى ضد روسيا بموجب قانون العقوبات الأوروبي. في هذه الحالات, قضى المحكمون بأن التطبيق المؤقت للمعاهدة يسمح بالتحكيم.
تحمي معاهدات الاستثمار الثنائية التي أبرمتها روسيا المستثمرين المؤهلين والاستثمارات من أعمال الدولة مثل نزع الملكية والمعاملة غير العادلة أو التمييزية, بما في ذلك عن طريق فرض الالتزام بتوفير معاملة عادلة ومنصفة. قائمة بالعشرات من معاهدات الاستثمار الثنائية التي دخلت فيها روسيا متاح هنا. يجب أن يكون لدى الدولة التي يوجد بها مالك الاستثمار اتفاقية ثنائية لحماية الاستثمارات, تنص على تحكيم الاستثمار مع روسيا.
أوكرانيا وروسيا, فمثلا, لديك معاهدة ثنائية تنص على التحكيم بموجب قواعد غرفة التجارة في ستوكهولم وقواعد الأونسيترال للتحكيم, التي تم التصديق عليها خلال أوقات ودية يوم 27 كانون الثاني 2000.[6]
قبل الشروع في التحكيم, يجب على الكيان أن يقرر مع مستشاره ما إذا كان التحكيم في معاهدة الاستثمار متاحًا أم لا, فرص نجاح الإجراء, وتكلفة الانخراط في عمل.
تجدر الإشارة إلى أن روسيا وقعت على المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) اتفاقية 16 يونيو 1992. ومع ذلك, لم تدخل حيز التنفيذ بالنسبة لروسيا. بالتالي, كانت غالبية عمليات التحكيم ضد روسيا تحكيمات الأونسيترال, غالبًا ما تدار من قبل محكمة التحكيم الدائمة (الأنيسول الخماسي الكلور) في لاهاي, أو غرفة التجارة في ستوكهولم التحكيم.
بشكل نموذجي, مفاوضات إلزامية أو ما يسمى فترة تهدئة قبل بدء التحكيم (غالبًا ستة أشهر) مطلوب, والتي يمكن أن تستمر بعد ذلك, فمثلا, مع تقديم طلب التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم.[7]
تنفيذ قرارات التحكيم ضد روسيا
التحدي الأكبر في متابعة الدعاوى ضد روسيا هو بالتأكيد تنفيذ قرار التحكيم الناتج. طورت روسيا ممارسة تحدي الجوائز ولم تكن مستعدة للامتثال لها طواعية, مما يعني أن المستثمرين قد يحتاجون إلى تنفيذ قرارات التحكيم في دولة ثالثة تمتلك فيها روسيا أصولًا.[8]
على سبيل المثال, في Hulley Enterprises Ltd. (قبرص) الخامس. الاتحاد الروسي, يوكوس يونيفرسال ليمتد. (جزيرة آيل أوف مان) الخامس. الاتحاد الروسي و شركة البترول المخضرم المحدودة. (قبرص) الخامس. الاتحاد الروسي, تم تعويض المطالبين بأكثر من دولار أمريكي 50 مليار دولار كتعويض عن 18 يوليو 2014, بعد إنفاق ما يقرب من دولار أمريكي 60 مليون في التكاليف القانونية. ليس من الواضح ما إذا كان قد تم استرداد أي تعويض بنجاح حتى الآن, ولكن يبدو من الواضح أن تكاليف التحكيم لم يتم استردادها.
إذا كانت المطالبة ناجحة, يمكن تنفيذ الحكم في واحدة من 172 الدول الأعضاء في اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (1958). ومع ذلك, يمكن أن يكون تنفيذ قرارات التحكيم ضد الدول ذات السيادة أمرًا صعبًا بسبب مبدأ الحصانة السيادية, الذي لا يسمح بمصادرة معظم أصول الدولة.
قررت العديد من الدول تجميد احتياطيات البنك المركزي الروسي بسبب الصراع في أوكرانيا. ومع ذلك, هذا لا يجعل من الممكن بشكل تلقائي مصادرة ودفع المزيد من هذه الأصول لدفع تعويضات, كما تظهر مسألة حصانة الدولة. حاليا, قررت بعض الدول الدعوة إلى تشريعات خاصة, حرمان الاتحاد الروسي من حصانته والسماح بمصادرة الأصول الروسية (فمثلا, استيلاء المملكة المتحدة على أصول الدولة الروسية ودعم مشروع قانون أوكرانيا[9] ومشروع قانون الولايات المتحدة بعنوان مصادرة الأصول لقانون إعادة إعمار أوكرانيا[10]). هذا لا يعني أنه يمكن تأمين هذه الأموال بسهولة عن طريق المدينين بقرار التحكيم, ومع ذلك, حتى لو تم سن هذه القوانين.
حتى في حالة تسوية النزاع, قد لا تزال تواجه مشكلات عملية كبيرة. أدخلت العديد من الدول تدابير تحظر تقديم الخدمات المالية لبعض البنوك الروسية من خلال فصل هذه البنوك عن نظام SWIFT. كما حظرت الحكومة الروسية جميع المقيمين الروس, في محاولة لدعم الروبل, من تصدير العملات الأجنبية والأدوات النقدية بمبلغ يتجاوز ما يعادل الدولار الأمريكي 10,000. أخيرا, وعلى أي حال, بالنظر إلى العقوبات المعقدة والمتطورة باستمرار والمتعلقة بروسيا, قد تفضل البنوك الامتناع عن إجراء أو تسهيل أي معاملات مع الأطراف الروسية المقابلة. قد يختارون عدم التعامل مع أي أموال مرتبطة بروسيا, حتى في حالة عدم تورط أي شخص أو كيان خاضع للعقوبات.[11]
فى الختام, لقد أدى المشهد الجيوسياسي الغامض واستجابة روسيا للعقوبات الدولية إلى خلق بيئة مليئة بالتحديات للمستثمرين الأجانب, التأثير على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإثارة المخاوف بشأن إنفاذ حقوق الملكية الفكرية. على الرغم من أن الأدوات القانونية مثل معاهدة ميثاق الطاقة ومعاهدات الاستثمار الثنائية يمكن أن تسهل دعاوى التحكيم ضد روسيا, حقيقة تنفيذ قرارات التحكيم عقبة كبيرة. وبالتالي, يجب على المستثمرين النظر في المخاطر, التكاليف, والمكافآت المحتملة للتحكيم ضد روسيا, البحث عن مستشار قانوني لتقييم جدوى مطالباتهم. يسلط هذا الموقف الضوء على تعقيدات التحكيم الدولي وسط السياسات العالمية المتقلبة, التأكيد على أهميتها في تسوية المنازعات والتحديات الملازمة لتطبيقها.
[1] مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية, تقرير الاستثمار العالمي, 2021 (متواجد في: https://unctad.org/system/files/official-document/wir2021_en.pdf).
[2] بنك عالمي, الاستثمار الأجنبي المباشر, صافي التدفقات (ميزان المدفوعات, الحالي بالدولار الأمريكي) – الاتحاد الروسي (متواجد في: https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?locations=RU&most_recent_value_desc=false).
[3] رقم المرسوم. 299 لحكومة الاتحاد الروسي, “بشأن التعديلات على البند 2 منهجية تحديد مبلغ التعويض المدفوع لمالك براءة اختراع عند اتخاذ قرار باستخدام اختراع, نموذج المنفعة أو النموذج الصناعي بدون موافقته, وإجراءات دفعها” بتاريخ 6 مارس 2022.
[4] معجم, بين المطرقة والسندان: المطالبات ضد روسيا في التحكيم معاهدة الاستثمار – الجزء الثاني من الثاني, 2022.
[5] الحكومة الروسية توافق على قائمة الدول والأقاليم غير الصديقة, تاس, 7 مارس 2022 (متواجد في: https://tass.com/politics/1418197).
[6] الاتحاد الروسي وأوكرانيا BIT (1998).
[7] معجم, بين المطرقة والسندان: المطالبات ضد روسيا في التحكيم معاهدة الاستثمار – الجزء الثاني من الثاني, 2022.
[8] معجم, المطالبات المحتملة للحصول على تعويضات ضد روسيا بعد غزوها لأوكرانيا الجزء الثاني : المطالبات المتعلقة بالتدابير المحلية لروسيا ضد المستثمرين الأجانب, 2023.
[9] مصادرة أصول الدولة الروسية ودعم مشروع قانون أوكرانيا, 2023.
[10] مصادرة الأصول لقانون إعادة إعمار أوكرانيا, 2022.
[11] س. هارتوغ, التحديات التي تواجهها مؤسسات التحكيم وسط موجات جديدة من العقوبات ضد روسيا, 2022.